Министерство юстиции США подало четвертый иск в Окружной суд Южного округа Флориды с целью конфискации активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Следствие считает, что американские партнеры Коломойского и Боголюбова покупали недвижимость за деньги, которые были мошенническим способом выведены из ПриватБанка в начале 2010-х годов.
В 2020 году Министерство юстиции США подало три иска о конфискации таких активов: небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, бывшей штаб-квартиры CompuCom в Далласе, штат Техас, и офисного центра 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо.
Новый, четвертый, иск касается бизнес-центра Stemmons Towers в Далласе, содержание которого опосредованно оплачивалось за счет хищений и мошенничества в ПриватБанке. В 2019 году Stemmons Towers продали, но покупатель еще должен более 6 млн долларов основной суммы и процентов компании 87STE LLC из группы Optima.
Следствие собирается конфисковать вексель и договор на доверительное управление, включающее право получения этих платежей, и связанный с ними договор купли-продажи на основании федеральных законов об избежании отмывания денег.
Напомним, что Коломойский отвергает обвинения Минюста США. В предоставленном LB.ua комментарии он говорил, что "все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке".