Национальная полиция 20 августа сообщила главе набсовета одного из украинских банков и четырем другим сотрудникам учреждения о подозрении в растрате 597 млн гривен.
Пресс-служба Нацполиции сообщила, что должностные лица банка сначала незаконно заложили средства с открытого для них корреспондентского счета другого банка, а потом списали их под кредитные договоры принадлежащих им оффшорных компаний.
Дело рассследуется по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - хищение имущества.
21 августа главе набсовета банка избрали меру пресечения в виде залога 27 млн гривен.
Название банка не сообщается.
Судя по фейсбуку бывшего владельца банка "Национальный кредит" Андрея Онистрата, речь идет именно о нем.
"Во взятии под стражу отказать. Залог $1 000 000. Запретить выходить за пределы Бобрицы. Паспорта сдать! Следователь разрешил перемещаться в пределах Киева и области. У меня на содержании 4 несовершеннолетних ребенка. Жена беременна на 25 неделе. И 3 пенсионера. 92, 79 и 75 лет. Наверное поэтому не взяли под стражу!?" - написал он.
По словам Онистрата, миллиона долларов у него нет, поэтому он намерен подавать апелляцию.
Пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц 23 августа подтвердила, что Онистрату предъявили подозрение.
Другие подозреваемые - бывший глава правления, его советник и один из специалистов отдела банка.
Напомним, что НБУ закрыл банк "Национальный кредит", который входил в топ-50 по размеру активов, в июне 2015 года. Его крупнейшим акционером был бизнесмен Андрей Онистрат.
Позже было установлено, что перед банкротством банка "Национальный кредит" с его корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) списали $25,47 млн на фирмы, учредителями которых были работники украинского финучреждения.
Рыночная стоимость всех активов банка "Национальный кредит" оказалась всего 178 млн грн, или 9% от суммы, указанной "на бумаге", - 1 943 млн грн (по состоянию на 1 декабря 2015 года).
Сейчас Онистрат - популярный блогер, мотивационный спикер, спортсмен-любитель. Он ведет канал "Бегущий банкир".