Сотрудники Службы безопасности, прокуратуры и полиции разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Отмечается, что данный банк получил он НБУ в 2014 году 120 млн гривен. После этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выводить деньги в подконтрольные им коммерческие структуры.
Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Кроме того, как выяснилось, помогали присваивать госсредства оценщики имущества, работающих под брендом известной международной компании.
Общая сумма присвоенных денег составила около 108 млн гривен.
Во время обысков в офисах и квартирах фигурантов дела изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
На имущество, выступавшее залогом возврата кредита рефинансирования, наложен арест.
Напомним, что в 2014 году НБУ выдал банкам свыше 222 млрд гривен рефинансирования (включая краткосрочные). В тот год также были закрыты 30 банков.