Журналисты обнаружили 21 тыс. оффшорных компаний, которыми руководит группа из всего 28 номинальных директоров.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на совместное расследование BBC, The Guardian и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В качестве примера приводится одна британская пара, которая переехала в карибское государство Сент-Китс и Невис. Супруги являются директорами более 2000 компаний. Их имена - Сара и Эдвард Петр-Мирз - фигурируют в самых разных сферах: от российских сделок по покупке элитной недвижимости до сайтов казино и порнографии.
Под юрисдикцией зон с льготным налогообложением находится от 21 до 32 трлн долларов США. Особенно остро эту проблему испытывают страны Азии и Восточной Европы, в том числе и Украина
— Андрей Головач, начальник налоговой милиции
В сообщении ICIJ указывается, что расследование является первой частью большого проекта о сети офшоров, помогающей скрывать доходы от налогов. Проект планируется завершить в 2013 году.
Напомним, согласно исследованию The Price of Offshore Revisited, проведенному по заказу неправительственной организации Tax Justice Network, в офшорных зонах спрятано не менее $21 трлн по состоянию на конец 2010 года.
Украина в нем указана в числе стран-лидеров по выводу денег в оффшоры - $167 млрд за годы независимости, то есть по $8 млрд за год. Лидером по вывозу капитала является Китай — за 40 лет из него было выведено $1,19 трлн. На втором месте находится Россия, отток капитала из которой начался лишь в 1990 году. С тех пор из страны ушло $798 млрд. В топ-5 также входят Южная Корея ($779 млрд), Бразилия ($520 млрд) и Кувейт ($496 млрд).