Прокуратура Кельна возбудила возбудила уголовное дело против юридической фирмы Mossack Fonseca задолго до утечки информации о создании оффшорных компаний по всему миру.
Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ.
Газета Süddeutsche Zeitung в среду, 6 апреля, со ссылкой на совместное журналистское расследование с телеканалами NDR и WDR, написала, что немецкие правоохранительные органы начали расследовать деятельность Mossack Fonseca более года назад.
Согласно информации немецких СМИ, дело против панамской юридической фирмы было возбуждено после того, как налоговые органы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели почти за миллион евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca.
При этом речь шла о значительно меньшем объеме информации, чем в утекших в интернет "Панамских документах". Однако в результате многие немецкие граждане вынуждены были признать вину в уклонении от уплаты налогов.
Немецкие журналисты полагают, что расследование в отношении Mossack Fonseca продлится еще долго и рассчитывать на его окончание в 2016 году не приходится. По данным "Панамских документов", по меньшей мере 28 немецких банков пользовались услугами юридической фирмы с целью посредничества при создании офшорных компаний или управления ими. При этом многие немецкие финансовые институты направили в налоговые ведомства Северного Рейна-Вестфалии уведомления в том, что подозревают панамских юристов в отмывании денег. Речь идет в основном о тех банках, в отношении которых в ФРГ возбуждены дела в связи с оказанием помощи в уклонении от налогов.
Немецкие и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро, пишет Süddeutsche Zeitung. Так, Commerzbank заплатил 17,1 млн евро, а HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank - по 20 млн евро. Кроме того, пока не закончено судебное разбирательство по поводу швейцарской "дочки" Deutsche Bank.
Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал свои разоблачения 3 апреля. В своем расследовании авторы использовали "беспрецедентную утечку миллионов документов" из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.