Об этом сообщается в Управлении налоговой милиции ГНА в Запорожской области.
«Основатель и директор предприятия ООО «П.», используя расчетные счета, открытые в различных банковских учреждениях Запорожья, переводил безналичные денежные средства в наличность и возвращал их заказчикам за вычетом процентов за предоставленные услуги по конвертации», – говорится в сообщении.
Во время проведения обысков в офисных помещениях, расположенных в Запорожье и Днепропетровске, изъяли наличных средств в сумме €17,3 тыс., $275 и 411,2 тыс. грн, которые были получены путем перевода безналичных средств в наличность, чековые книжки, чистые бланки первичных документов, договоров с реквизитами и печатями предприятий различных регионов Украины, которые имеют признаки фиктивности.
На расчетные счета ООО «П.» наложен арест, где заблокированы 93 тыс. грн.
В данный момент налоговая милиция пытается установить суммы уклонения от уплаты налогов гражданином А., проверяя подконтрольные ему субъекты предпринимательской деятельности.