Сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертационного центра задействовали 15 фиктивных предприятий в схеме "отмывания" денег и сокрытии источников получения прибыли. На счета фиктивных фирм переводились значительные суммы денег от легальных субъектов хозяйствования за предоставление различных услуг. Все финансовые операции носили бестоварный характер и позволяли заказчикам выводить денежные средства в теневой оборот путем получения наличности в банковских учреждениях.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.