Киберполиция разоблачила схему псевдоинвестиций, организаторы которой присваивали деньги иностранцев.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Под видом торговли ценными бумагами двое украинцев обманули граждан Эстонии более чем на миллион евро.
Фигурантов разоблачили в рамках международной полицейской операции.
Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога и привлек к противоправной деятельности знакомую.
Иностранцам предлагали получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках. Для убеждения вкладчиков организатор схемы даже создал сеть call-центров в разных регионах Украины.
На своем веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они могли беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известна злоумышленникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте.
Сотрудники полиции с участием правоохранителей Эстонии провели обыски по местам проживания фигурантов и расположения технических средств, а также в помещениях call-центров. По результатам были изъяты вещественные доказательства.
По этому факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство. В настоящее время идет следствие.
Напомним, в январе Киберполиция Киева задержала мужчину, который вместе с сообщниками продавал в интернете несуществующие автомобили.