Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Киеве противоправную схему вывода более 30 млн гривен наличных за границу группой компаниями - импортерами чая и кофе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.
Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более трех кг) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции.
Полученные деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем - на зарубежные счета.
Правоохранители провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, на складских помещениях в Васильковском и Броварском районах, а также по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который снимал наличные с банковских счетов.
"Изъята финансово-хозяйственная документация, подтверждающая обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее СБУ задержала в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле органами людей.