Служба безопасности прекратила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.
Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.
Отмечается, что сеть действовала в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Организаторы схемы с помощью специально созданных веб-ресурсов вводили в заблуждение так называемых "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли.
"Часть полученных доходов переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористических организаций ЛНР и ДНР", - отметили в СБУ.
Во время обысков оперативники изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также были изъяты методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями РФ.
Открыто производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).
Напомним, ранее СБУ нашла конвертцентр, который финансировал "ДНР".