Сотрудники Государственной фискальной службы в ходе обысков в нелегальных пунктах обмена валют Киева изъяли более 10 млн гривен наличных. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
"По результатам обысков 29 марта сотрудниками главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ, было изъято наличными 4,248 млн гривен, 127 тыс. долларов США, 43 тыс. евро и 820 тыс. российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что правоохранители разоблачили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Для незаконной деятельности нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций", - говорится в сообщении.
В ходе следствия был проведен 31 обыск.
Обновление. Как сообщила пресс-служба СБУ, были изъяты 12 млн гривен наличными. Также силовики обнаружили технику для обработки нелегальных операций и "черную" бухгалтерию, подтверждающую проведение сделок с валютой.
Начато уголовное производство по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса - уклонение от уплаты налогов.
Напомним, ранее Национальный банк опубликовал список легальных обменников.