МОСТ-Одесса. 25 февраля
Сотрудники СБУ совместно с налоговой инспекцией и прокуратурой Одесской области выявили преступную группировку, которая в течении 2 лет занималась "отмыванием" денег на территории Одесской и Николаевской областей, сообщает в четверг пресс-служба СБУ.
Для "отмывания" денег преступники использовали целую сеть фиктивных и действующих коммерческих структур, в которую вошли более 15 предприятий. Деньги со счетов они снимали на основании "липовых" договоров.
За два года члены группировки ввели в теневой оборот около 800 млн. грн., из которых в госбюджет удалось вернуть только 800 тыс. грн.
За незаконную регистрацию предприятий, уклонение от налогообложения в особо больших размерах и отмывание денег СБУ возбудила против членов преступной группировки 7 уголовных дел.
Лидер группировки и его ближайший помощник задержаны и, на данный момент, находятся под стражей.
Ведется следствие.