Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.
В результате спецоперации 16 апреля сотрудники ГУБОП задержали 6 человек по подозрению в организации этого конвертационного центра.
Установлено, что подозреваемые в этой схеме использовали 12 фиктивных предприятий.
Услугами конвертацинного центра пользовались как частные фирмы столицы, так и государственные предприятия.
Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли около 500 тысяч гривен, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.
Дело возбуждено по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.