Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах ООО "Трафигура Украина" в Госказначействе и "Альфа-Банке".
Об этом говорится в определениях суда от 19 сентября, передает enkorr.
Арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП "Укрспирт" при закупках природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.
"Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годов по настоящее время должностные лица «Укрспиртв», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт»", - говорится в определениях суда.
Банковские счета фигуранта расследования "Скелы Терциум" также арестованы. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании "Смарт Энерджи" (объединяет три газодобывающие компании), "Крафт Энерджи" (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.
В пресс-службе "Смарт-Энерджи" заявили, что в 2016-2017 годах компания не имела никаких взаимоотношений ни с "Укрспиртом", ни со "Скелой Терциум".
Напомним, в августе ГФС изъяла в ходе обысков на спиртзаводах 1416 тонн алкоголя на 360 млн гривен.