Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн гривен. Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
"Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое - в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества", - говорится в сообщении.
Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.
"Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на 3 счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен", - сообщили в пресс-службы.
Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал ликвидировать налоговую милицию в ближайшие месяцы.