Юристы Зоя Милованова и Ксения Войковская опубликовали на LB.ua статью об офшоре президента Петра Порошенко, о котором стало известно благодаря публикации "Панамских документов". Впервые текст вышел на VoxUkraine.
Авторы текста подробно разобрали структуру собственности корпорации Roshen, а также возможные причины изменения этой структуры. Кроме того они перечислили возможные нарушения при создании нового офшора Порошенко. Некоторые из этих нюансов еще не освещались детально в прессе до сегодняшнего дня. Возможные нарушения касаются:
- Получения индивидуальной лицензии НБУ для приобретения корпоративных прав за границей или оформления акций как подарка с последующей уплатой налогов в Украине.
- Трансфертного ценообразования и оплаты корпоративных прав.
- Основания компании президентом во время пребывания в должности.
- Получения разрешения на концентрацию от украинских антимонопольных органов.
- Отсутствия упоминания офшора в декларации о доходах.
Напомним, у Петра Порошенко оказалось еще пять офшоров.