МВД установило схему вывода из банка в Киеве активов на 7 млрд гривен.
Как сообщается на сайте министерства, схему организовали должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами.
Задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели.
Всего в течение 2012-2014 годов по этой схеме были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен.
Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества.
В банке провели санкционированный обыск, изъята финансовая документация.
Напомним, в марте МВД отчиталось о раскрытии аферы одесского банка на 4,7 млрд гривен.