Работники УБЭЗ разоблачили факт злоупотребления должностными лицами одного из коммерческих банков Одессы, которое нанесло Фонду гарантирования вкладов физических лиц ущерб в размере 4,665 млрд грн.
Установлено, что банковские служащие, вопреки требованиям Национального банка Украины, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенному ухудшению состояния ликвидности банка.
Также правонарушители присвоили денежные средства, предназначенные на поставку программного обеспечения банка.
"Своими действиями они нанесли материальный ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 4 миллиарда 665 миллионов гривен", - сказано в сообщении МВД.
16 марта в банке провели обыски.
Открыто уголовное производство по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Стоит отметить, что сейчас в трех одесских банках работает временная администрация. Это крупный Имэксбанк, а также небольшие "Порто-Франко" и Финростбанк, у которых вряд ли могло быть почти 5 млрд гривен.
Имэксбанк контролировался действующим депутатом Верховной Рады, экс-регионалом Леонидом Климовым.