Бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу власти США предъявили официальные обвинения в отмывании денег и неуплате налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Минюста США, все обвинения касаются периода с 2006 по 2016 годы. LB.ua публикует краткое содержание документа.
Основные пункты обвинения против Манафорта и Гейтса касаются следующих вопросов:
- Манафорт и Гейтс лоббировали интересы украинского правительства и президента в США, и должны были сообщить об этой работе и своей зарплате, но не сделали этого, что запрещено законом США. В соответствии с законом лоббисты, которые действуют в США в интересах иностранных лидеров, должны подать заявление о регистрации в Минюст США. В заявлении должны быть четко указаны организация или лицо, в интересах которых ведется лоббирование.
- схема Манафорта и Гейтса проводилась через компании, которые им принадлежали (в документе две основные компании проходят под названиями "компания А и Б"), или которые они контролировали, а именно: 17 компаний в США, 12 кипрских компаний, две компании на Сент-Винсенте и Гренадинах и одну в Великобритании. При этом Манафорт напрямую контактировал с Виктором Януковичем. Чтобы скрыть преступную схему, Манафорт и Гейтс выдумали историю, чтобы дистанцироваться от тогдашних украинских властей.
- Манафорт и Гейтс лоббировали в США "законность выборов" Украине, а также заплатили $4 млн в связи с отчетом о суде над Юлией Тимошенко.
- Манафорт и Гейтс отмывали деньги, полученные за работу в Украине, через иностранные корпорации, партнерства, банковские счета и источники в США. Через офшорные аккаунты Манафорта и Гейтса в общей сложности прошли более $75 млн.
- Манафорт отмыл более $18 млн, на которые он покупал недвижимость, товары и услуги в США, но не платил с этих доходов налоги. Гейтс перевел через свои офшоры более $3 млн. На отмытые и незадекларированные средства Манафорт покупал недвижимость, в частности, кондоминиум на Манхэттене за $2 млн 850 тыс. и дом в Бруклине за $3 млн. Покупка была совершена за наличные. Кроме того, Манафорт получал банковские кредиты на льготных условиях.