Правительство США намерено конфисковать $700 млн у восьми крупных банков по подозрению в проведении запрещенных транзакций для Северной Кореи.
Об этом пишет The Hill.
Департамент юстиции США обвинил банки в осуществлении финансовых операций на сумму свыше $700 млн в "запрещенных" транзакциях с 2009 года.
В судебных документах фигурируют такие финучреждения: Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Standard Chartered Plc и Wells Fargo & Co.
Как отмечается, некоторые транзакции были осуществлены для компании Dandong Zhicheng Metallic Material Co и еще четырех "подставных" компаний. По словам прокуроров, эти компании пытались избежать санкций с помощью транзакций, которые могли посодействовать в развитии военных и ядерных программ КНДР.
Раньше США ввели санкции против физических и юридических лиц КНР, привлеченных к незаконным финансовым и другим сделкам с северокорейским режимом за нарушение резолюций Совбеза ООН.