Отмывание денег
Материалы по теме
-
Государственное бюро расследований заблокировало схему, по которой на Россию и Беларусь отмывались миллионы долларов. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Бюро вышло на группу злоумышленников…
-
Бизнес-партнер экс-нардепа Ильи Киви помогал отмывать деньги в Украине российскому генералу. Об этом стало известно из расследования, которое работники Государственного бюро расследований…
-
В Нидерландах задержан 29-летний крымчанин Денис Дубников, который является соучредителем сети криптообменников. Ему грозит депортация в США, где он подозревается в отмывании денег…
-
Служба безопасности Украины во исполнение американского запроса об оказании правовой помощи заблокировала в Украине деятельность лиц, которые занимались отмыванием украденных хакерами…
-
Приобретение падшей фабрики в небольшом американском городе Гарвард, штат Иллинойс, могло быть частью разветвленной сети, через которую украинский олигарх Игорь Коломойский отмывал…
-
Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло отстранили от должности из-за начавшегося относительно него уголовного производства.
Об этом сообщил министр юстиции республики…
-
Государственная служба финансового мониторинга за полгода направила в правоохранительные органы почти 570 материалов по фактам
выявления легализации доходов, полученных преступным…
-
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в отмывании денег брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава…
-
Еврокомиссия собирается запретить наличные операции на сумму свыше 10 000 евро на территории Европейского Союза. Такие ограничения
предложены для борьбы с отмыванием средств…
-
Американское издание Pittsburgh Post-Gazette опубликовало расследование сделок украинского олигарха Игоря
Коломойского в США.
Об этом сообщается на сайте издания.
Журналисты издания…
-
Офис генерального прокурора еще 20 января 2021 года открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За майбутне" Игоря Палицы по заявлению Центра противодействия…
-
Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием…
-
20 января глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый подписали соглашение о межведомственном…
-
Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование по 23-му президенту Франции Николя Саркози по
делу о торговле влиянием и отмывании средств.
По сообщению…
-
Министерство юстиции США подало третий иск о конфискации активов украинского олигарха Игоря Коломойского и его
делового партнера Геннадия Боголюбова, обвинив их в использовании незаконно…
-
В Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны по подозрению во взяточничествеВ Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны - Ярослава Гашчака, обвиняемого, среди прочего, в отмывании денег. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой… -
Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов
относительно финансовых операций, которые могут…
-
Несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам "отмывать" деньги по всей планете.
Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях (файлы FinCEN - специального…
-
Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала 42 миллиона долларов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает
Департамент…
-
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обвинения Игоря Коломойского в отмывании на территории США выведенных из ПриватБанка миллиардов долларов.
По мнению Филатова, теперь…
-
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в
отмывании денег ПриватБанка.
Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии…
-
США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойського в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании
огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных…
-
Федеральное бюро расследований во вторник, 4 августа, провело серию обысков в офисах Кливлендской компании по недвижимости, которая владеет
несколькими зданиями в городе. Эту компанию…
-
Высший суд Куала-Лумпур приговорил бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере около 50 млн долларов за отмывание денег, злоупотребление…
-
Решение Федерального уголовного суда Швейцарии по делу экс-нардепа Николая Мартыненко является промежуточным,
бывший депутат обжаловал его в апелляционном суде. Об этом сообщили…