Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $250 миллионов средств украинских граждан.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитной недвижимости и инвестирование в подконтрольный бизнес, - более $250 миллионов.
Сотрудники СБУ задокументировали, что к организации схемы причастны более 20 человек, а также задействовано более 100 юридических лиц.
С начала 2019 года организаторы пирамиды приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенной на нем недвижимостью, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тысяч каждый, драгоценности и другое движимое и недвижимое имущество.
27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Были арестованы банковские счета злоумышленников, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении.
Напомним, ранее в Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков на 8 млн гривен.