По данным Центра противодействия коррупции, депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак связан с ''ЛНР/ДНР'' через свой кипрский оффшор с 2014 года.
Об этом сообщила в своем блоге в "Украинской правде" исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк.
"2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа ОПЗЖ и правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц, где он является бенефициарным владельцем. Эти компании владеют тремя телеканалами - ZIK, NewsOne и 112 Украина. СМИ тем временем от источников в СБУ и СНБО узнали, что телеканалы Козака финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которая получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО. Мы же в ЦПК обнаружили, что связь Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года", - написала она в фейсбуке.
Так, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО "Центрэнерго" заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться в Южной Африке, но на самом деле под видом южноафриканского угля "Арида" продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР".
Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $ 8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Козак.
Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 и заканчивая 2019-м. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Тараса Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.
Согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.
"Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая, по данным журналистов, поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака", -отметила Каленюк.
Напомним, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK. Редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что в основе решения СНБО лежит решение Верховной Рады от 2018-го года.
Также СМИ узнали, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.