Печерский районный суд Киева 20 июня приговорил к терм годам лишения свободы условно бывшего председателя правления ликвидируемого Энергобанка Аллу Вольскую.
Об этом говорится в материалах суда.
Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн). В течение 25 сентября 2012 - 3 февраля 2014 на этот корсчет было перечислено средств на общую сумму $15,8 млн.
В марте-апреле 2014 года в Энергобанке была проведена инспекционная проверка Национальным банком. По ее результатам было установлено, что наибольшая концентрация средств на счетах типа "Ностро" наблюдается по средствам, размещенным в Bank Frick & Cо AG - 81,2% общего объема средств, размещенных на счетах и 7,17% общих активов. Уровень кредитного риска по этим операциям был высоким.
Кроме того, размещение средств на корсчете не являлось для банка экономически целесообразным, поскольку такие вложения являются низко доходными (на остаток средств на корсчета банка-корреспондента насчитывается 1% годовых).
По результатам проверки НБУ обязал руководство Энергобанка отразить в учете на счете кредитной задолженности данные средства и принять меры относительно срочного их возврата. Однако, предправления банка Вольская не выполнила требование Нацбанка по возврату средств.
"В результате халатного отношения к своим служебным обязанностям председателя правления Энергобанка средства в сумме 15,5 млн долларов остались на корреспондентском счете Энергобанка, открытом в Bank Frick & Cо AG (Лихтенштейн)", - говорится в материалах суда.
Напомним, 12 февраля 2015 года Энергобанк был признан неплатежеспособным. Следствие отмечает, что в результате халатности, допущенной председателем Энергобанка, государству был нанесен убыток на $15,7 млн (154,7 млн гривен).
9 июня 2017 года прокурор и подозреваемая договорились о формулировке подозрения и правовой квалификации действий. Подозреваемая обязалась в полном объеме безоговорочно признать вину.