В деле о фиктивных кредитах Moneyveo появился след системы публичных закупок Prozorro.
Об этом сообщает "Финансовый клуб".
Сооснователь украинского стартапа DroneUA Валерий Яковенко рассказал, что оказался среди пострадавших, от имени которых якобы были взяты кредиты в финансовой компании Moneyveo.
"Я стал жертвой мошенников. И таких как я, по данным СБУ, больше 1000 человек. Более того, так попасть может каждый. Интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, которые оформили договор на мое имя. Об этом я узнал случайно, открыв похожее на рекламное письмо месячной давности", - написал он в Фейсбуке.
По его словам, информация, на основании которой были выданы фиктивные кредиты, была получена на ресурсе Prozorro.
"Договор открыт по документам, размещенным на сайте Prozorro. Таких, как я, много. Большинство потерпевших - предприниматели, которые работают на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе", - отметил Яковенко, добавив, что теперь он должен вернуть Moneyveo 9300 грн.
Яковенко предположил, как выглядит мошенническая схема: "Кто-то в открытом доступе берет персональные данные украинцев. Далее с данными документами оформляется заявка на получение кредита онлайн и важный момент - в качестве получателя указывается кредитная карта абсолютно левого человека. Сверка соответствия имени в документах и владельца на карте не выполняется. Сумма берется небольшая - пара тысяч гривен, но уже через несколько месяцев она увеличивается в 2-3 раза, за счет драконовских процентов кешевого кредита. Сумма растет с каждым месяцев и в определенный момент начинает быть абсурдной".
Яковенко уже написал заявление в полицию.
В компании Moneyveo призвали всех, на кого были оформлены кредиты без их ведома, сообщить им свои данные и контакты.
Напомним, 9 октября сотрудники Службы безопасности и прокуратуры Киева провели обыск в финансовой компании Moneyveo.
Тогда СБУ сообщила, что вместе с ГПУ в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для "псевдокредитования". Оперативники установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга подключали представителей коллекторских компаний.
Сотрудники СБУ задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан.
ООО "Манивео Быстрая финансовая помощь" (ТМ Moneyveo) предоставляет услуги онлайн-микрокредитования. Около 200 сотрудников уже выдали займы более 400 тыс. клиентов. По данным YouControl, за последние три года компания выступала ответчиком в 25 судебных делах и фигурировала в 9 уголовных производствах. Всего у компании 260 судебных дел за последние три года.