Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность call-центра, через который незаконно требовали деньги с должников банка "Михайловский" в интересах бывшего собственника учреждения.
"В рамках досудебного расследования по ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 о хищении средств банка бывшим владельцем, правоохранители установили, что злоумышленники передали часть долговых обязательств "Михайловского" другой финансовой структуре. Дельцы, через подконтрольный столичный call-центр, незаконно звонили заемщикам банка с требованиями уплатить деньги на ее счета", - сказано в сообщении СБУ.
Во время обысков в помещениях call-центра оперативники СБУ обнаружили списки вкладчиков банка, базу данных должников, около тысячи пустых и заполненных бланков "Банк "Михайловский", большое количество сим-карт, с которых осуществлялись телефонные звонки клиентам.
Поручение проверить законность вымогательства денег с заемщиков банка дал СБУ президент Украины во время встречи с клиентами "Михайловского".
Напомним, банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.
Значительная часть клиентов банка через офисы банка вкладывали средства в компании ООО "Индивидуальный расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются. Однако в ноябре был принят закон о компенсациях таким вкладчикам.