Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам Национального банка Украины.
Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в определении суда, доступном в Едином реестре судебных решений.
Эти следственные действия понадобились НАБУ в рамках расследования уголовного производства от 27 апреля по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Установлено, что в 2014-2015 годах должностные лица НБУ по предварительному сговору со работниками "Пивденкомбанка", банка "Киевская Русь", Городского коммерческого Банка, Автокразбанка, Терра Банка, Дельта Банка, банка "Крещатик" и банка "Финансы и Кредит" растратили 12 млрд гривен Нацбанка путем незаконного рефинансирования этих банков.
Также НАБУ считает, что должностные лица Дельта Банка, банка "Киевская Русь", "Пивденкомбанка", Терра Банка, Автокразбанка, банка "Крещатик" и банка "Финансы и Кредит", а также Национального банка Украины потратили эти 12 млрд грн на погашение кредиторской задолженности подконтрольных предприятий перед Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).