Соломенский районный суд Киева 1 июля разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам Национального банка Украины.
Детективам разрешено ознакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну, и сделать копии с них, говорится в определении суда, доступном в Едином реестре судебных решений.
Эти следственные действия понадобились НАБУ в рамках расследования уголовного производства от 27 апреля по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Установлено, что в 2014-2015 годах должностные лица НБУ по предварительному сговору со работниками "Пивденкомбанка", банка "Киевская Русь", Городского коммерческого Банка, Автокразбанка, Терра Банка, Дельта Банка, банка "Крещатик" и банка "Финансы и Кредит" растратили 12 млрд гривен Нацбанка путем незаконного рефинансирования этих банков.
Читайте такжеКто живет на «дельту» от рефинансирования «Дельты»?
Также НАБУ считает, что должностные лица Дельта Банка, банка "Киевская Русь", "Пивденкомбанка", Терра Банка, Автокразбанка, банка "Крещатик" и банка "Финансы и Кредит", а также Национального банка Украины потратили эти 12 млрд грн на погашение кредиторской задолженности подконтрольных предприятий перед Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).