Российский олигарх Константин Григоришин в 2007-2012 годах вывел из ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (ранее - сумское НПО имени Фрунзе) в офшор более 170 млн долларов США.
Об пишет спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в статье на "Цензоре".
Главное следственное управление Национальной полиции с середины января 2016 года расследует уголовное производство №12016000000000005 по ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
Следствие установило, что в 2007-2012 годах должностные лица ПАО "Сумское МНПО им. Фрунзе", которое связывают с Григоришиным, путем злоупотребления своим служебным положением умышленно растратили имущество указанного предприятия в особо крупных размерах на общую сумму более 170 млн долларов США.
Предметом уголовного производства являются две сделки.
Во-первых, это фиктивные договора, которые заключались в период 2007-2012 годов между ПАО "Сумское МНПО им. Фрунзе" и компаниями "Казакия Трейдинг ЛТД" (Кипр) и "А и К Эдвансд Электро (Азия и Кавказ) ЛТД" и касались предоставлении агентских услуг. На соглашений завод перечислил средства на общую сумму более 50 млн долларов США. При этом в действительности указанные услуги не предоставлялись.
Вторая сделка - поставка в период 2010-2012 годов российскому ООО "Техноимпорт" оборудования на сумму более 120 млн долларов США, оплата за которое до настоящего времени не была проведена.
В целом по результатам анализа внешнеэкономической деятельности ПАО "Сумское МНПО" за период 2010-2016 годов установлены факты вывода денежных средств предприятия на оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре, Белизе, Иране и Британских Виргинских островах.
Всего же за последние годы в оффшоры, зарегистрированные на Кипре, Белизе, Иране и Британских Виргинских островах и т.д., с сумского завода и еще одного предприятия Григоришина - "Запорожтрансформатора" - были выведены более 5 миллиардов гривен, утверждает Шевченко.
Напомним, Сумское машиностроительное НПО является одним из крупнейших производителей оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности. Предприетие подконтрольно группе "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.