Министерство внутренних дел подозревает RedHead Family Corporation (детские магазины "Антошка") в уклонении от уплаты налогов на сумму 110 млн гривен.
Как сообщает пресс-служба МВД, во время досудебного следствия было установлено, что служебные лица некой группы компаний в период 2013-2015 годов организовали преступную схему уклонения от уплаты налогов. Она заключалась в искусственном занижении таможенной стоимости импортируемых товаров при проведении их оформления в режиме "импорт" и необоснованном формировании расходов и налогового кредита с налога на добавленную стоимость путем документального оформления бестоварных операций с фиктивными предприятиями на сумму более 110 миллионов гривен.
"ЛИГАБизнесИнформ" со ссылкой на ведомство сообщает, что речь идет именно о RedHead Family Corporation.
Главным следственным управлением МВД осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания (приобретения) фиктивных предприятий, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
29 и 30 июля следователи ГСУ и оперативники Департамента по противодействию преступлениям в сфере экономики МВД Украины на основании постановлений Печерского районного суда Киева провели ряд обысков в Одессе. Объектами обысков стали офисные и складские помещения указанной группы компаний. Сообщается, что во время обысков обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, штампы и печати предприятий-нерезидентов, которые использовались должностными лицами для этой преступной схемы.
Кроме того, правоохранители обнаружили не оприходованные по бухгалтерскому учету наличные денежные средства в размере свыше 2 миллионов гривен, также наличные средства в конвертах для работников, которые выдаются в счет заработной платы.
Владелец сети "Антошка" Владислав Бурда в своем фейсбуке пишет, что ситуация похожа на попытку рейдерства. "Четыре года назад наша компания уже пережила рейдерскую атаку, где завладеть бизнесом пытались по очереди офис Пшонки и различные приближенные люди к семье Януковича. Все происходило очень похоже. Если есть налоговые вопросы, то почему их решает МВД, а налоговая ничего об этом не знает? Представители налоговой даже не приглашаются на такие рейды", - отметил он.
В "Антошке" работают 2300 человек.