Миндоходов и сборов подозревает клиентов небольшого киевского банка "Глобус" в уклонении от уплаты налогов.
В сообщении столичного управления Миндоходов говорится, что следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам Госслужбы финансового мониторинга о проведении сомнительных финансовых операций на сумму около 390 млн грн.
Проводится обыск в центральном офисе "Глобуса" в Куреневском переулке в Киеве.
При этом Миндоходов уточнило, что в отношении должностных лиц банка расследование не ведется.
Банк "Глобус" занимает 92-е место среди украинских банков по размеру активов, которые составляют 1,4 млрд грн. По классификации Нацбанка, он входит в группу небольших банков.
Номинальным владельцем банка "Глобус" является Елена Сильнягина (через ООО "Украинские медиа технологии" и ООО "Кетлен"), занимающая в банке должность зампреда правления. При этом СМИ приписывают учреждение бывшему заместителю председателя НБУ Валерию Прохоренко.