В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод денег в оффшорные компании.
"Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - сказано на сайте СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Напомним, в сентябре силовики прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе. Услугами "конверта" по переводу денег в "тень" пользовались предприниматели региона. В состав конвертцентра входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах. Во время обыска правоохранители изъяли 150 тысяч евро.