В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности, полиции и прокуратуры разоблачили сеть пунктов обмена валюты, незаконно работающих под брендом известной финансового учреждения.
Как сообщает официальный сайт СБУ, мошенники меняли иностранную валюту в обход законодательства и не совершали никаких обязательных платежей в госбюджет.
Во время обысков было изъято 150 тыс. долларов, 83 тыс. евро, 3 млн 369 тыс. гривен, 800 тыс. рублей, более 1,3 кг золота, "черную бухгалтерию", компьютеры и средства видеофиксации.
Открыто уголовное дело по ч.3. ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Напомним, ранее Нацбанк опубликовал список легальных обменников.