В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с полумиллиардным оборотом.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
«Организаторами конвертационного центра были 5 жителей Днепропетровска возрастом от 35 до 55 лет, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств с использованием счетов транзитных и фиктивных предприятий, открытых в местных банках. Незаконный перевод денежных средств в наличность осуществлялся с использованием расчетных счетов ряда транзитных предприятий путем снятия наличности с банковских счетов для закупки сельхозпродукции», – говорится в сообщении
По данным ГНА в Днепропетровской области, конвертационный центр в 2009-2010 гг. обналичил 500 млн грн.
Против организаторов возбуждено уголовное дело по ст. 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.