Соответствующую санкцию дал Печерский райсуд Киева по ходатайству Транспортной прокуратуры столицы. В ходе проверки ревизоры в первую очередь должны установить судьбу 747 млн. грн., предоставленных банком ряду сомнительных фирм в 2007-2008 годах. Как указано в постановлении суда, на протяжении января-марта Генеральная и Транспортная прокуратуры возбудили три уголовных дела по факту мошенничества с финансовыми ресурсами Укрпромбанка. 747 млн. грн. были выданы банком в виде мультивалютных кредитных линий пяти коммерческим фирмам: ООО «Прима-капитал», ООО «Евроинвест-технологии», ООО «Гранд-Экспресс», ООО «Нафтобудсервис», ООО «Элит-сервис».
По данным Транспортной прокуратуры, на протяжении 2007-2008 годов должностные лица Укрпромбанка заключили с фирмами ряд договоров о выделении займов и проведении других банковских операций. «При этом кредиты выдавались на основании заведомо неправдивых официальных документов: расчетов технико-экономического обоснования эффективности использования кредитных средств и графика их возвращения», — говорится в материалах прокуратуры. Целью выдачи и получения этих кредитных средств фактически было дальнейшее их перечисление другим связанным субъектам предпринимательской деятельности на основании фиктивных договоров, заключили следователи. Используя данные Единого государственного реестра юридических лиц, легко установить, что все эти фирмы зарегистрированы по одному адресу: Киев, бул. Леси Украинки, 34. В налоговых органах такие адреса обычно называют адресами массовой регистрации — здесь же зарегистрированы несколько десятков других фирм. В деловых справочниках найти информацию о какой-либо из этих компаний-заемщиков невозможно. Известно лишь, что специализация экономической деятельности фирм — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами.
Стоит отметить, что Укрпромбанк через аффилированные структуры имел отношение к нефтебизнесу. Среди ключевых акционеров компании числится OOO «НК Альфа-Нафта», которое до 2009 года владело сетью заправок ANP и, по информации отечественных СМИ, было подконтрольно Айку Памбухчяну (президент Союза армян Украины). Эта фирма наравне с упомянутыми выше «Гранд-Экспресс» и «Прима-капитал» фигурирует в списке проблемных клиентов, который ранее публиковал банк.
Уполномоченный представитель ликвидатора Укрпромбанка Игорь Власюк не владеет информацией о возбужденных уголовных делах. При этом он отметил, что в данное время возбуждено несколько десятков уголовных дел по финансовым злоупотреблениям с деньгами Укрпромбанка, а в судах находится несколько тысяч судебных исков, где банк пытается вернуть свои средства.
Во время проверки в Укрпромбанке перед сотрудниками Контрольно-ревизионного управления будет стоять еще одна задача, которую также санкционировал суд. Ревизоры должны выяснить, какие убытки были нанесены Укрпромбанком в результате непередачи своих активов Родовид Банку. Напомним, осенью прошлого года постановлением Нацбанка и Кабмина было принято решение передать пассивы и активы Укрпромбанка Родовид Банку. Укрпромбанк выполнил только первое, передав «Родовиду» обязательства перед физическими лицами на сумму 6,84 млрд. грн. А вот активы до сих пор остаются у владельца.
На 6,9 млрд. грн. депозитов физлиц было переведено из Укрпромбанка в Родовид Банк.