Следователи Службы безопасности Украины разоблачили группу компаний, которые занимались махинациями на рынке ценных бумаг.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
"Среди злоумышленников - профессиональные участники отрасли. Но это не помешало им выдавать фиктивные кредиты связанным предприятиям, выводить средства из оборота предприятий и легализовать доходы, полученные преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования установлено, что эта деятельность осуществлялась через два инвестиционных фонда. Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 29 сентября принято решение о запрете торговли ценными бумагами этих фондов.
Следствие продолжается. Проводятся мероприятия в отношении предприятий, которые воспользовались услугами преступников, чтобы возместить убытки, нанесенные государству.
Обновление. Согласно информации на сайте НКЦБФР, речь идет об инвестиционных фондах "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии".
"Комиссией было принято решение о запрете торговли ценными бумагами ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции» и ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти». Общий объем торговли указанными ценными бумагами с началу 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц", - говорится в сообщении.
Ранее в сентябре СБУ уличила руководителей АО "Укрзализныця" в организации коррупционной схемы во время контейнерных перевозок.