По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн. грн. Эти средства находились на счете в банке, входящем в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенном в системно важные банки Украины.
Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются бизнесмены РФ, сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутое принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую был наложен арест", – отметили в прокуратуре.
Таким образом, олигарх и бизнесмены хотели избежать последствий санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенного должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляет Бюро экономической безопасности Украины.
Имя олигарха и бизнесменов не называется.
Напомним, также суд арестовал корпоративные права и имущество общества, подконтрольного российскому олигарху Олегу Дерипаске. Оно снабжало материалы для оборонного комплекса России, в частности - для изготовления российского тактического ракетного комплекса "Точка "У".