Бизнесмен Геннадий Корбан, владелец 50% доли ООО "ВТ-Инвест" группы компаний "Цитрус", подал четыре судебных иска на более чем на 1 млрд гривен к совладельцу компании Григорию Топалу.
Об этом Корбан сообщил в фейсбуке.
Он рассказал, что специалисты провели аудит деятельности компании и нашли нарушения.
"Три месяца хватило для проведения углубленного анализа и аудита компании. Специалисты изучали документы кропотливо. А еще открыли вещи, о которых не привычно говорить вслух", - отметил Корбан.
По его словам, в компании происходят оптимизация налогов путем незаконного перевода долгов без согласия кредиторов, передача оборотных товаров на безвозмездной основе компаниям-спутникам, а также долгосрочное "серое" растаможивание товаров.
Кроме судебных исков, юристы Корбана также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.
В "Цитрусе" не согласились с заявлением бизнесмена и назвали его информацию неправдивой и манипулятивной.
"В рамках судебного процесса, где мы обжалуем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан вправе управлять 50% долей в компании «ВТ-Инвест», которая не имеет никакого отношения к группе компаний «Цитрус»", - сообщила пресс-служба компании.
В "Цитрусе" также заявили, что "не знали об аудите, оплачивают все налоги в рамках действующего законодательства, полностью ведут прозрачную деятельность и не практикуют бесплатную передачу «оборотных товаров»".
"Вероятно, настало время обратиться с иском в суд за клевету", - добавили в пресс-служба.
Напомним, Корбан стал совладельцем сети магазинов техники "Цитрус" в марте этого года.