Национальный банк приказал небанковским финансовым учреждениям раскрыть владельцев.
Они должны сделать это в течение двух месяцев, до 17 июня, говорится на сайте НБУ.
В течение шести месяцев, то есть до 17 октября, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, могут исправить эту ситуацию. В противном случае Национальный банк имеет право аннулировать их лицензии.
"До настоящего времени требования к прозрачности структуры собственности небанковских финансовых учреждений фактически отсутствовали. Утверждение таких требований позволит раскрыть всех настоящих владельцев финучреждений и в результате сделать небанковский рынок более прозрачным", - прокомментировала введение новых правил директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений Ольга Гурбич.
Согласно решению Национального банка, небанковские финучреждения должны отражать на своих сайтах информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы в структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.
Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о получении существенного участия, так и о его увеличении.
В структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.
Структура собственности будет считаться непрозрачной в случаях:
- если пакет акций раздроблен между номинальными акционерами так, чтобы каждый имел менее 10%;
- если финучреждение де-факто владеет само собой;
- если конечные бенефициары скрыты за оффшорнымы компаниями, иностранными номинальными держателями или трастами;
- если бенефициары не согласовали приобретение права собственности с регулятором.
Напомним, что Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.