Служба безопасности Украины назначила ряд экспертиз по делу сети АЗС Glusco, на объектах которой на прошлой неделе прошли обыски.
Сейчас изучаются документы, изъятые во время обысков. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе СБУ.
"Идет следствие, назначен ряд экспертиз, в том числе экономических и экспертизы качества", - сообщили в пресс-службе.
Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком. Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает, как и политик - с бизнесменом.
19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. 11 марта на объектах Glusco провели многочисленные обыски.
Уголовное производство, в рамках которого прошли обыски, расследуется по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
Сама сеть заправок "Глуско Ритейл" отрицает причастность к уклонению от уплаты налогов.