Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
Установлено, что организаторы схемы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.
В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
Обновлено. Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о сети АЗС Glusco.
Ранее профильное издание enkorr сообщило, что СБУ и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.
Напомним, ранее на Полтавщине разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 180 млн грн.