Департамент киберполиции Украины закрыл киевский офис брокера бинарных опционов Binex за мошеннические действия.
Пресс-служба полиции сообщила, что преступная группа во главе с 28-летним гражданином другой страны с 2013 года занималась разводом клиентов на деньги под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы) на сайтах binex.ru, binex.ua, binex.kz.
"Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. Чем больше сумма внесенных средств - тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих «торгов». В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", - рассказал начальник департамента Сергей Демедюк.
Во время обыска в офисе Binex полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала 15 тысяч человек (не только украинцев, но и иностранцев), CRM-систему, с помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистики и манипулирование счетами, около 60 тысяч часов записей разговоров с клиентами, список банковских счетов Binex, черновые записи, компьютерную технику. На Binex в Киеве работали около 60 человек.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Граждан, пострадавших от действий Binex, призывают обращаться в полицию по телефону (044) 290-06-12 или по электронной почте [email protected].
