В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании было выведено в "тень" и присвоено более 10 млн гривен госсредств.
"Средства за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности. В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы курьерами и передавались должностным лицам", - говорится в сообщении.
Общий оборот конвертцентра составил более 700 млн гривен.
В ходе обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов были изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также деньги.
С учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен.