Перечень документов содержится в письме (№ 28-211/3864-11318), разосланном регулятором коммерческим банкам, пишет "Дело".
"Согласно пункту 1.3 главы 1 инструкции банк (финансовое учреждение) должен осуществлять валютно-обменные операции при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Работник банка (финансового учреждения) обязан обеспечить хранение копий страниц документа, удостоверяющего личность, в документах дня", – говорится в очередном разъяснении НБУ.
В частности, резидентность подтверждается для физического лица-резидента паспортом гражданина Украины; загранпаспортом гражданина Украины (без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей); удостоверением лица без гражданства для выезда за границу (выданным в Украине); удостоверением беженца (выданным в Украине); национальным паспортом гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное жительство вместе с видом на постоянное жительство;
Для физического лица-нерезидента при обмене подойдет национальный паспорт гражданина другого государства или загранпаспорт гражданина Украины, но с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.
Напомним, что анализ платежного баланса и других данных позволяет оценить объем наличной валюты вне банков в Украине в сумме около $70 млрд.