FATF
Материалы по теме
-
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина, чтобы добиться позитивного отчета экспертов Совета…
-
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко направила сегодня в FATF и правоохранительные органы других стран очередной пакет документов о фактах
коррупции со стороны украинской власти…
-
Бывший Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко написала заявление в FATF, в котором приведены доказательства того, что Юрий Бойко,
Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин причастны к отмыванию…
-
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась в Международную организацию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов (FATF)
с заявлением о необходимости расследования фактов…
-
Об этом заявила первый замглавы Администрации президента Ирина Акимова в эфире ICTV, комментируя
информацию о том, что Украину исключили из черного списка FATF.
"Мировая общественность…
-
Об этом заявила в понедельник, 31 октября, первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Как говорится в сообщении FATF, по итогам пленарного заседания 27-28 октября…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на письмо президента FATF Луиса Уррутиа премьер-министру Николаю Азарову.
"В письме... президент FATF Луис…
-
Такой прогноз озвучила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко перед тем, как зайти в Генеральную прокуратуру Украины.
"В ближайшее время мы услышим аналогичные выводы (как и выводы…
- Об этом идет речь в заявлении Госфинмониторинга. В комитете поясняют, что FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных…
- В Госфинмониторинге опасаются, что Украину к лету вернут в черный список этой организации. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выполнила требование…