В Одессе объявили о подозрении 37-летнему местному жителю, который с помощью схемы вывел из банка более чем один миллион гривен. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карту.
"Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через сеть Интернет оформил "возврат товара", - говорится в сообщении.
Пока банк проводил возврат транзакции фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.
Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Напомним, ранее СБУ разоблачила мошенническую схему в КГГА на 4 миллиона гривен. Чиновники незаконно запатентовали программный комплекс "Кадастр".