Сотрудники Службы безопасности в Запорожье раскрыли схему получения социальных выплат и пенсий фейковым переселенцам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.
Организаторы схемы привлекли работников одного из банков и социальных учреждений города. Мошенники оформляли пакет документов для выплаты денег людям, которые фиктивно регистрировались переселенцами. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, куда начислялись пенсии и другие соцвыплаты.
Затем деньги обналичивались вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Как выяснилось, организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям "ДНР".
Двое участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса при попытке снятия в банке более 100 тыс. гривен. Всего, по предварительным оценкам, злоумышленники незаконно присвоили почти 12 млн гривен.
Во время обысков по местам работы и проживания мошенников изъяли банковские карты и поддельные документы.
Напомним, в сентябре Кабмин утвердил порядок ведения реестра переселенцев.