МОСТ-Одесса. 16 февраля
Сотрудники налоговой милиции, СБУ и прокуратуры выявили преступную группировку, которая занималась незаконной конвертацией денежных средств, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Через счета общества с ограниченной ответственностью, средства переводились на фиктивные фирмы, где незаконно обналичивались.
При обыске были обнаружены вмонтированные в стену и замаскированы сейфы, из которых были изъяты наличные купюры в различных валютах на сумму эквивалентом 2,8 млн. грн. Также изъяты печати, штампы предприятий различных форм собственности и финансовая документация.
В данный момент устанавливается полный круг лиц, участвующих в махинациях.