Киберполиции разоблачила 34-летнего харьковчанина, который обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине платежных систем.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По предварительным подсчетам, денежный оборот средств онлайн-обменника за месяц составлял более миллиона гривень.
"Киберполиция установила, что злоумышленник в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины. ... Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем", - говорится в сообщении.
Правоохранители обыскали квартиру мужчины. Там нашли и изъяли компьютеры, мобильные устройства, платежные карточки и деньги. Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигуранта.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами на перевод). Мужчине грозит штраф в размере 85-170 тыс. грн.
Напомним, 23 декабря киберполиция Киевщины изобличила хакера в распространении "вируса", присваивающего деньги из крипто-кошельков граждан. 26-летний киевлянин самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение.