Генеральная прокуратура направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче 36-летнего гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.
"В ходе досудебного расследования установлено, что указанный мужчина в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании в размере свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар. В дальнейшем эти денежные средства буди переведены на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлено, что задержанный использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и поддельный паспорт другой страны.
По результатам следствия ему было заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры Киева он был объявлен в международный розыск.
Напомним, накануне стало известно, что 5 октября французская жандармерия вместе с Европолом арестовала в Бургундии высокопоставленного беглеца из Украины, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег. Имя задержанного не называлось, но по информации СМИ, это - бывший одесский бизнесмен по фамилии Малиновский.