Правоохранители разоблачили деятельность преступной организации, участники которой занимались администрированием 18 незаконных онлайн-казино, ориентированных на потребителей из стран СНГ.
Как сообщает прокуратура Киева, головной офис преступной организации находился в офисном помещении в Дарницком районе Киева. Там под контролем организаторов (граждан Российской Федерации и Литвы) работал штат наемных работников: ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии, и тому подобное.
Схемы вывода денег при игре в онлайн-казино были построены с использованием российских банковских учреждений, а также российских платежных систем.
В целом во время проведения операции было привлечено почти 80 работников прокуратуры и Национальной полиции, спецподразделения КОРД, следователей и экспертов.
По результатам проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъято более 100 единиц компьютерной техники (в т.ч. жесткие диски), более 20 мобильных телефонов, флэш-накопители, банковские карточки, чековую книгу американского банка, паспорта граждан Российской Федерации (в т.ч. зарубежные), материалы для оформления смены ФИО, ценные вещи, служебную и черновую документацию.
Также в помещениях найдено незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами, наркотические средства, денежные средства в сумме 7 тыс. евро и 34 тыс. 500 долларов, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Один из организаторов преступной группы задержан. С другими ее участниками проводятся следственные действия.
Напомним, 10 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция закроет все букмекерские конторы.